predlog

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Odlukom o izmeni i dopuni odluke o osnivanju od 29.08.2006. godine, sa važećim izmenama i dopunama i Statutom društva od 05.10.2006. godine , sa važećim izmenama i dopunama, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara A.D. Auto kuća “Kompresor” servis, remont i promet Beograd, održanoj u prostorijama društva , dana 23.11.2009. godine, usvojene su sledeće:

IZMENE I DOPUNE ODLUKE

O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU

Član 1.

Menja se član 10. Odluke o izmeni i dopuni odluke o osnivanju od 29.08.2006. godine, koji sada glasi:

Član 10.

Ukupan osnovni (akcijski) kapital društva iznosi 278.257.980,00 dinara, sa sledećom strukturom:

Akcijski kapital u iznosu od 278.257.980,00 dinara, podeljen u 60.229 komada akcija treće emisije III/B, CFI kod i ISIN broj koji će biti dodeljen od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi 4.620,00 dinara.

U društvu postoje akcionari koji svoje svojstvo imaju nakon sticanja akcija i njihovog upisa u Centralni registar hartija od vrednosti, tako da u društvu postoje akcionari sa 10% i više akcija, i to:

1. “Treća petoletka” d.o.o. Beograd sa 54,98%

2. “Radovi u toku” d.o.o. Beograd sa 30,08 %

3. Ostali akcionari sa manje od 10% akcija.

Član 2.

U članu 12. stav 2. Odluke o izmeni i dopuni odluke o osnivanu od 29.08.2006. godine, reči u tekstu:… “u članu 33. ove Odluke” zamenjuju se rečima: ….”u članu 35. ove Odluke”.

Član 3.

Menja se član 35. Odluke o izmeni i dopuni odluke o osnivanju od 29.08.2006. godine, koji sada glasi:

Član 35.

Skupštinu društva čine akcionari, lično ili preko punomoćnika.

U radu i odlučivanju u skupštini akcionara mogu učestvovati akcionari ili njihovi punomoćnici koji poseduju najmanje 2.400 akcija.

Akcionari sa manjim brojem akcija mogu udruživati akcije radi odredjivanja svog zastupnika, odnosno davati ovlašćenja za zastupanje u skupštini akcionara u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o obligacionim odnosima.

Davanja zastupničke izjave u smislu člana 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata je isključeno.

Sazivanje i održavanje godišnjih, redovnih i vanrednih skupština akcionara vrši se u skladu sa zakonom, statutom i Pravilima postupka skupštine.

Član 4.

Izmene i dopune Odluke o izmeni i dopuni odluke o osnivanju od 29.08.2006. godine stupaju na snagu danom donošenja.

Član 5.

U svemu ostalom Odluka o izmeni i dopuni odluke o osnivanju od 29.08.2006. godine sa važećim izmenama i dopunama ostaje na snazi i kao takva se primenjuje.

Predsednik Skupštine akcionara

____________________

Živković Živomir